النسخة الإنجليزية: Bank of America Fined $1.2bn Over Money Laundering Failures
بحسب BBC News، فُرضت غرامة قدرها 1.2 مليار دولار (910 ملايين جنيه إسترليني) على بنك أوف أميركا من قبل وزارة الخزانة الأميركية، لإخفاقه في رصد عمليات محتملة لغسل الأموال وأنشطة غير قانونية أخرى.
وقالت وزارة الخزانة إن البنك لم يُبلغ الحكومة عن أكثر من 5 مليارات دولار من الأنشطة المشبوهة، بينها مليار دولار تنطوي على مخاطر تتعلق بالأمن القومي والتمويل غير المشروع. وشملت الإخفاقات معاملات قد تكون مرتبطة بشبكات صينية لغسل الأموال أو بغسل أموال قائم على التجارة وله صلة كبيرة بالحدود الجنوبية الغربية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن إخفاق بنك بهذا الحجم في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات عرّض النظام المالي الأميركي الأوسع لمخاطر كبيرة مرتبطة بالتمويل غير المشروع. وأضافت الوزارة أن بنك أوف أميركا اعتمد بصورة مفرطة على استفسارات جهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية الأخرى، بدلاً من ضوابطه الداخلية الخاصة.
وكجزء من التسوية، أقرّ البنك بأنه انتهك عمداً قانون السرية المصرفية، من خلال عدم الحفاظ على برنامج متوافق لمكافحة غسل الأموال، وعدم إجراء العناية الواجبة المطلوبة بشأن حسابات المراسلة الأجنبية، وعدم تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة. وتشمل الغرامة عقوبات فرضها مكتب مراقب العملة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن تسويته تعلقت بـ475 انتهاكاً ظاهرياً لبرامج العقوبات المرتبطة بروسيا وإيران والمخدرات والإرهاب العالمي. وقال بنك أوف أميركا إنه ملتزم باستكمال العمل المطلوب لمعالجة مخاوف الجهات التنظيمية. وأضاف أن نتائجه للربع الثالث ستتضمن تكلفة قدرها 1.2 مليار دولار غير قابلة للخصم الضريبي، ما سيخفض صافي الدخل بنحو 17 سنتاً للسهم.
