النسخة الإنجليزية: Yaacoby Receives Record 14-Year Money Laundering Sentence

وفقاً لما ذكرته ABC News، حُكم على الإسرائيلي شبتاي يعقوبي بالسجن 14 عاماً بتهمة غسل أكثر من 50 مليون دولار من أموال الاحتيال. ويُعد الحكم، الذي أصدره القاضي أفيري في محكمة مقاطعة نيو ساوث ويلز، الأطول على الإطلاق في أستراليا عن جريمة غسل أموال. وسيصبح يعقوبي، البالغ 56 عاماً، مؤهلاً للإفراج المشروط في يناير 2035.

وقال القاضي أفيري إن يعقوبي أدى «دوراً قيادياً» في مشروع إجرامي. وفي مايو، أُدين بغسل الأموال عقب محاكمة أمام هيئة محلفين استمرت 13 أسبوعاً. وقال القاضي إن الجرائم لم تكن «معزولة» بل كانت «مستمرة».

كان يعقوبي مديراً ومسهماً في شركة بلو ستار إكستشينج، وهي منصة مرخّصة لتبادل العملات الرقمية زُعم أنها تتيح للعملاء شراء العملات المشفرة وبيعها. وسمعت المحكمة أن 39 ضحية أرسلوا أموالاً إلى بلو ستار إكستشينج أو إلى شركات أخرى مرتبطة بيعقوبي لاستثمارات مزعومة أدركوا لاحقاً أنها احتيالية.

وشهد رجل من نيو ساوث ويلز بأنه خسر نحو 4 ملايين دولار من صندوق تقاعد كان يتشاركه مع زوجته. وكان قد أرسل الأموال إلى بلو ستار إكستشينج معتقداً أنه يستثمر في وديعة لأجل ذات فائدة مرتفعة.

وخلصت المحكمة إلى أن يعقوبي لم يكن متورطاً في عمليات الاحتيال نفسها، لكنه عمل عن علم مع المحتالين لنقل الأموال المسروقة إلى خارج أستراليا. وأُلقي القبض عليه أثناء زيارته سيدني في نوفمبر 2023، حين كان في أستراليا لمحاولة رفع التجميد عن عدة حسابات مصرفية مرتبطة بعمله. كما أصدر القاضي أفيري أمراً بالتعويض للضحايا، مشيراً إلى عدم تقديم يعقوبي أي عروض لتعويضهم.